Procurorii DIICOT au efectuat luni 31 de perchezitii in Ilfov, Arad si in Bucuresti, actiunea vizand destructurarea unei grupari infractionale organizate suspectate de delapidare din patrimoniul SIF Banat-Crisana si SIF Muntenia. Cele doua SIF-uri si-a dat banii pe aceeasi mana.
SIF Banat-Crisana este cel mai subevaluat SIF (activ net unitar de 2,9 lei la un pret de piata al actiunii de 1,3 lei) iar SIF Muntenia, dupa preluarea de catre SIF Banat-Crisana a societatii sale de administrare (Muntenia Invest) este gestionata tot de conducerea societatii din Arad.
Dragos Balteanu, presedintele SIF Banat se pare ca are o problema iar ancheta DIICOT ar putea produce ceva mutatii la varful celor doua SIF-uri si implicit, in politica lor de dividende (in ultima vreme banii n-au mai mers spre actionari cu au fost “reinvestiti”).
“In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2012 -2014, membrii gruparii au constituit un grup infractional organizat ce a avut ca scop obtinerea de sume de bani prin delapidare, fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societati nerezidente (offshore), controlate tot de catre membrii grupului, in vederea reciclarii, tocmai pentru a ascunde adevarata natura a provenientei acestora", se arata in comunicatul DIICOT.
In acest scop acestia au folosit persoane juridice nerezidente, precum si persoane juridice de nationalitate romana, la care asociati au fost avocati care au detinut pentru acestia actiunile SIF 1, asigurandu-le sustragerea de la o eventuala decizie de concertare in conditiile art. 2861 din Legea 297/2004, precum si disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obtinute prin delapidare.
De asemenea, exista suspiciuni ca membrii grupului infractional organizat s-au implicat si in operatiuni de manipularea pietei de capital, prin realizarea mai multor tranzactii in datele de 12.09.2013, 13.09.2013 si 16.09.2013 in cadrul Bursei de Valori Bucuresti.
Mecanismele bursiere au fost grav afectate, intrucat operatiunile au vizat majorarea artificiala a pretului actiunilor SIF Banat-Crisana pana la un nivel semnificativ mai mare decat cel de pe piata principala, dand astfel semnale false cu privire la cererea si pretul instrumentelor financiare, pentru ca, dupa operatiunile de pe piata "deal", pretul actiunilor in cauza sa revina la nivelurile initiale.
Beneficiarii acestor operatiuni au fost chiar liderii grupului, care si-au consolidat pozitia in interiorul SIF-ului, prin detinerile directe/indirecte peste limita impusa de art. 2861 din Legea 297/2004. La sediul D.I.I.C.O.T vor fi aduse in vederea audierii 25 de persoane, urmand a fi dispuse masurile legale in cauza.
