300 de brokeri falsi depistati de ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a depistat, impreuna cu alte institutii ale statului, peste 300 de brokeri falsi, care nu erau autorizati sa intermedieze activitati financiare. Vicepresedintele ASF, Mircea Ursache, a anuntat ca acestia sunt audiati si urmeaza sa suporte consecintele legale.

"De doi ani tot primeam semnalari din partea mai multor persoane fizice legat de faptul ca au fost contactati de brokeri care le ofereau in special in piata Forex tranzactii pe operatiuni binare si la care partea suspecta era ca banii nu erau pusi in contul brokerului, nu exista o contraparte centrala care sa gestioneze transferul. In finalul operatiunii, banii erau pierduti”, a explicat Ursache.

Potrivit acestuia, din investigatiile ASF a reiesit ca toti acesti brokeri erau angajatii unor SRL-uri si unor call-center-uri, iar angajatorii lor utilizau platforme inmatriculate in alte state.

Urscahe a mentionat ca este vorba de firme neautorizate si care folosesc speculatii care sunt vecine cu pariurile, nu de firme care activeaza in Romania in baza pasaportului de investitii.

El a atras atentia ca aceste investitii nu sunt protejate de Fondul de Compensare a Investitiilor, iar cei care plaseaza bani in aceste instrumente isi asuma pierderea.

Inselaciuni de peste doua milioane de euro 


In acest caz, Politia a efectuat peste 50 de perchezitii in Bucuresti si in 12 judete, la persoane suspectate ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste doua milioane de euro, prin inselaciune si desfasurarea fara autorizatie de operatiuni pe piata de capital.

Potrivit Politiei, suspectii se prezentau drept brokeri si reprezentanti ai unor societati de servicii de investitii financiare care administreaza platforme de investitii online, reusind sa determine mai multe persoane sa depuna sau sa transfere bani in conturile lor bancare, sub titlul de investitii in operatiuni pe piata de capital.

Clientii ar fi fost ademeniti cu iluzia unor castiguri rapide, insa, in realitate, banii nu ar fi fost investiti, ci introdusi in circuite bancare prin Bulgaria, Cipru si Israel, iar o parte din bani ar fi fost redistribuiti catre persoanele implicate in activitatea infractionala.

In acest context, ASF avertizeaza investitorii sa verifice pe site-ul institutiei daca societatea care ii contacteaza este autorizata sa actuveze pe piata de capital. In plus, Autoritatea publica avertizari atunci cand descopera astfel de cazuri.

Royal Pip Securities SRL nu este autorizata de ASF

Cea mai recenta avertizare a fost publicata de ASF la jumatatea acestei luni, prin care atentiona investitorii ca societatea Royal Pip Securities SRL NU este autorizata de ASF sa desfasoare servicii si activitati de investitii financiare prevazute de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu este înscrisa in Registrul ASF.  

In aceste conditii, investitorii sunt avertizati ca, in raport cu aceasta firma, nu beneficiaza de nicio masura de protectie. "Totodata, atentionam publicul ca aceasta societate nu detine calitatea de participant la niciun Fond de compensare a investitorilor la nivelul Uniunii Europene", se mai arata in avertizarea ASF.

Global Investment nu este autorizata se functioneze pe nicio piata din UE

La inceputul acestui an, ASF a emis o averizare similara cu privire la Societatea Global Investment . Nici aceasta nu este autorizata de Autoritate sa desfasoare servicii si activitati de investitii financiare prevazute de legislatia in vigoare.

"Aceasta societate se recomanda ca fiind partener licentiat UE al societatii Leverate Financial Services Ltd in tranzactionarea on-line a instrumentelor financiare (Forex/CFD si actiuni pe piete internationale) aspect total neadevarat. Nu exista nicio asociere intre societatea Global Investment si Leverate Financial Services Ltd, societate autorizata de autoritatea competenta din Cipru si notificata ASF sa desfasoare, in baza liberei circulatii a serviciilor, activitati pe teritoriul Romaniei", mentiona ASF la vremea respectiva.

Mai mult, alerta din ianuarie 2016 reprezinta o revenire la alerta publicata de ASF in luna noiembrie 2015 cu privire la societatea Global Investment.

Nici Global Markets Ltd nu mai are dreptul sa presteze servicii de investitii financiare

In toamna anului trecut, ASF a avertizat investitorii si cu privire la faptul ca Societatea Global Markets Ltd nu mai este autorizata sa presteze servicii si activitati de investitii financiare. Acestei societati i-a fost retrasa autorizatia de functionare "urmare a incalcarilor repetate a prevederilor legislative in vigoare", sublinia ASF la acea vreme.

In acelasi scop, de a preveni investitorii cu privire la societatile de investitii imobiliare care le pot crea probleme, in decembrie 2015 ASF apostat pe site-ul propriu o informare de la Autoritatea de supraveghere din Cipru (CySEC) potrivit careiea, in urma unor investigatii, a decis sanctionarea unor firme de investitii cipriote ce desfasoara activitati si pe teritoriul Romaniei. "Anunturile au fost publicate pe pagina de internet a CySEC si fac referire la urmatoarele firme de investitii: Reliantco Investments Ltd, Pegase Capital Ltd, Depaho Ltd, WGM Services Ltd si IronFX Global Ltd", mentioneaza informarea respectiva.


Distribuie articolul


Un proiect sustinut de

Banchereza, pe intelesul tuturor


Te ajutam sa intelegi mai usor contractele bancare

Vorbim in termeni simpli, pe intelesul tau

Sfaturi financiare pentru consumatori

Mai mult

ALTE ARTICOLE - Investitii


Cresterea dobanzilor descurajeaza investitiile in obligatiuni
Cresterea dobanzilor descurajeaza investitiile in obligatiuni "vechi"

Cresterea inflatiei a fortat in ultima vreme Ministerul Finantelor sa se imprumute mai scump de la banci si populatie. Este o veste buna pentru cei care vor cumpara noile obligatiuni dar una nefericita pentru cei care detin deja unele mai vechi.

15 Septembrie 2021 | Investitii (fonduri + burse)

Sunt si esecuri la BVB: Ce profil au investitorii care au pierdut peste 20% in 3 luni
Sunt si esecuri la BVB: Ce profil au investitorii care au pierdut peste 20% in 3 luni

Desi la finalul lunii iunie, plasamentul privat cu actiunile Appraisal&Valuation se inchidea cu succes, actiunile fiind suprasubscrise de peste 4 ori, la inceputul lunii septembrie listarea la bursa aducea o corectie cu 24% din prima zi.

7 Septembrie 2021 | Investitii (fonduri + burse)

Un pariu riscant-rezultatele financiare ale companiilor listate
Un pariu riscant-rezultatele financiare ale companiilor listate

Modul in care vor evolua cotatiile unor companii listate la bursa dupa publicarea rezultatelor financiare este mai mereu o buna ocazie pentru speculatii. Insa pariul se poate dovedi riscant, existand posibilitatea ca lucrurile sa nu iasa asa cum ne doream.

19 August 2021 | Investitii (fonduri + burse)

E momentul ideal pentru investitia in fonduri mutuale de actiuni?
E momentul ideal pentru investitia in fonduri mutuale de actiuni?

Cu bursele la maxime istorice si revenirea apetitului de consum, multi ar putea considera ca este momentul ideal pentru o investitie in fonduri mutuale de actiuni. Dar care sunt perspectivele pe termen mediu?

27 Iulie 2021 | Investitii (fonduri + burse)

Mai multe articole

GHIDURI


Investitii in fonduri mutuale

Fondurile mutuale sau fondurile deschise de investitii atrag resurse financiare de la populatie si companii, pe care le investesc in diverse instrumente financiare, cum ar fi actiuni, obligatiuni sau titluri de stat. Atentie, fondurile nu ofera nici o garantie cu privire la recuperarea sumei investite, asa cum se intampla la depozitele bancare!&nbs

Investitii la bursa

Cum se deruleaza tranzactiile la bursa, cum se stabileste pretul pe actiune, care este tactica de cumparare sau vanzare in functie de riscul asumat cum se impart investitorii, cum se aleg actiunile si cum se interpreteaza indicatorii in Ghidul complet Investitii la Bursa.

Analiza fundamentala actiuni

Totul despre analiza fundamentala, cum citim documentele financiare, cum interpretam indicatorii bilantieri, cum analizam formarea profitului, cu ce indicatori evaluam actiunile in Ghidul Analiza fundamentala actiuni.

Piata Forex

Piata valutara  internationala sau FOREX este locul unde valutele sunt cotate si convertite. Despre FOREX, ce inseamna CFD, cotatiile instrumentelor financiare, termenii de baza, analiza pietei, exemple de tranzactie si ce face brokerul in Ghidul Piata Forex.

Prognoza cursului de schimb

Analiza fundamentala in relatia cu piata Forex reprezinta o analiza a indicatorilor economici si a dinamicii lor. Previzionarea cursului valutar pe baza indicatorilor economici, impactul dobanzii de referinta in cursul de schimb, interpretarea Produsului Intern Brut, impactul somajului asupra cursului de schimb si indicatorii inflatiei in Ghidul co

Analiza tehnica

In Ghidul Analiza tehnica gasesti tot ce vrei sa stii despre Indicatori si Oscilatori: Media Mobila, MACD, RSI, Benzile Bollinnger

Inapoi sus