top banner

300 de brokeri falsi depistati de ASF

27 Mai 2016 | Autor: Conso

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a depistat, impreuna cu alte institutii ale statului, peste 300 de brokeri falsi, care nu erau autorizati sa intermedieze activitati financiare. Vicepresedintele ASF, Mircea Ursache, a anuntat ca acestia sunt audiati si urmeaza sa suporte consecintele legale.
"De doi ani tot primeam semnalari din partea mai multor persoane fizice legat de faptul ca au fost contactati de brokeri care le ofereau in special in piata Forex tranzactii pe operatiuni binare si la care partea suspecta era ca banii nu erau pusi in contul brokerului, nu exista o contraparte centrala care sa gestioneze transferul. In finalul operatiunii, banii erau pierduti”, a explicat Ursache.
Potrivit acestuia, din investigatiile ASF a reiesit ca toti acesti brokeri erau angajatii unor SRL-uri si unor call-center-uri, iar angajatorii lor utilizau platforme inmatriculate in alte state.
Urscahe a mentionat ca este vorba de firme neautorizate si care folosesc speculatii care sunt vecine cu pariurile, nu de firme care activeaza in Romania in baza pasaportului de investitii.
El a atras atentia ca aceste investitii nu sunt protejate de Fondul de Compensare a Investitiilor, iar cei care plaseaza bani in aceste instrumente isi asuma pierderea.
Inselaciuni de peste doua milioane de euro 
In acest caz, Politia a efectuat peste 50 de perchezitii in Bucuresti si in 12 judete, la persoane suspectate ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste doua milioane de euro, prin inselaciune si desfasurarea fara autorizatie de operatiuni pe piata de capital.
Potrivit Politiei, suspectii se prezentau drept brokeri si reprezentanti ai unor societati de servicii de investitii financiare care administreaza platforme de investitii online, reusind sa determine mai multe persoane sa depuna sau sa transfere bani in conturile lor bancare, sub titlul de investitii in operatiuni pe piata de capital.
Clientii ar fi fost ademeniti cu iluzia unor castiguri rapide, insa, in realitate, banii nu ar fi fost investiti, ci introdusi in circuite bancare prin Bulgaria, Cipru si Israel, iar o parte din bani ar fi fost redistribuiti catre persoanele implicate in activitatea infractionala.
In acest context, ASF avertizeaza investitorii sa verifice pe site-ul institutiei daca societatea care ii contacteaza este autorizata sa actuveze pe piata de capital. In plus, Autoritatea publica avertizari atunci cand descopera astfel de cazuri.
Royal Pip Securities SRL nu este autorizata de ASF
Cea mai recenta avertizare a fost publicata de ASF la jumatatea acestei luni, prin care atentiona investitorii ca societatea Royal Pip Securities SRL NU este autorizata de ASF sa desfasoare servicii si activitati de investitii financiare prevazute de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu este înscrisa in Registrul ASF.  
In aceste conditii, investitorii sunt avertizati ca, in raport cu aceasta firma, nu beneficiaza de nicio masura de protectie. "Totodata, atentionam publicul ca aceasta societate nu detine calitatea de participant la niciun Fond de compensare a investitorilor la nivelul Uniunii Europene", se mai arata in avertizarea ASF.
Global Investment nu este autorizata se functioneze pe nicio piata din UE
La inceputul acestui an, ASF a emis o averizare similara cu privire la Societatea Global Investment . Nici aceasta nu este autorizata de Autoritate sa desfasoare servicii si activitati de investitii financiare prevazute de legislatia in vigoare.
"Aceasta societate se recomanda ca fiind partener licentiat UE al societatii Leverate Financial Services Ltd in tranzactionarea on-line a instrumentelor financiare (Forex/CFD si actiuni pe piete internationale) aspect total neadevarat. Nu exista nicio asociere intre societatea Global Investment si Leverate Financial Services Ltd, societate autorizata de autoritatea competenta din Cipru si notificata ASF sa desfasoare, in baza liberei circulatii a serviciilor, activitati pe teritoriul Romaniei", mentiona ASF la vremea respectiva.
Mai mult, alerta din ianuarie 2016 reprezinta o revenire la alerta publicata de ASF in luna noiembrie 2015 cu privire la societatea Global Investment.
Nici Global Markets Ltd nu mai are dreptul sa presteze servicii de investitii financiare
In toamna anului trecut, ASF a avertizat investitorii si cu privire la faptul ca Societatea Global Markets Ltd nu mai este autorizata sa presteze servicii si activitati de investitii financiare. Acestei societati i-a fost retrasa autorizatia de functionare "urmare a incalcarilor repetate a prevederilor legislative in vigoare", sublinia ASF la acea vreme.
In acelasi scop, de a preveni investitorii cu privire la societatile de investitii imobiliare care le pot crea probleme, in decembrie 2015 ASF apostat pe site-ul propriu o informare de la Autoritatea de supraveghere din Cipru (CySEC) potrivit careiea, in urma unor investigatii, a decis sanctionarea unor firme de investitii cipriote ce desfasoara activitati si pe teritoriul Romaniei. "Anunturile au fost publicate pe pagina de internet a CySEC si fac referire la urmatoarele firme de investitii: Reliantco Investments Ltd, Pegase Capital Ltd, Depaho Ltd, WGM Services Ltd si IronFX Global Ltd", mentioneaza informarea respectiva.

Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News

Comparații

Asigurări RCA

Asigurări RCA
  • Alegi cea mai bună asigurare
  • Plătești online cu cardul
Compară
Educație financiară

Banchereza, pe înțelesul tuturor

  • Te ajutăm să înțelegi mai ușor contractele bancare
  • Vorbim în termeni simpli, pe înțelesul tău
  • Sfaturi financiare pentru consumatori
Citește

Un proiect susținut de

BCR

Investitii

Alte Articole

Dupa Hidroelectrica, un nou IPO de energie la bursa

Dupa Hidroelectrica, un nou IPO de energie la bursa

Oferta publica a grupului Premier Energy PLC se deruleaza intre 8-15 mai, subscrierile din primele 3 zile au un discount de 5%, iar raportul pret/profit (PER) dupa majorarea de capital, este in jur de 7.

09 Mai 2024 | Investitii
Un an si jumatate „de aur” dar nu numai pentru metalul galben. Ce urmeaza?

Un an si jumatate „de aur” dar nu numai pentru metalul galben. Ce urmeaza?

Desi cresterea pretului aurului a atins 50% din septembrie 2022, satisfactia celor care au pariat pe acesta a fost comparabila cu a detinatorilor de actiuni in ciuda politicii monetare restrictive.

02 Mai 2024 | Investitii
Bursa este deschisa pentru oricine. Fondurile de tip ETF si accesul simplu la performantele bursei

Bursa este deschisa pentru oricine. Fondurile de tip ETF si accesul simplu la performantele bursei

Bursa de Valori din Bucuresti (BVB) ofera publicului larg actiunile unora dintre cele mai importante companii din Romania, din sectoare diverse de activitate: OMV Petrom, Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Digi Communications, Transgaz, Banca Transilvania, Electrica, BRD – Groupe Societe Generale, One United Properties, Medlife, Transport Trade Services, Transelectrica, Teraplast, Aquila Part Prod Com, Purcari Wineries – acestea sunt doar o parte dintre ele. Performantele actiunilor acestor companii pot fi o idee buna pentru o parte din economiile oricrei persoane sau companii.

18 Apr 2024 | Investitii
Companiile din energie nu mai sunt un Eldorado al dividendelor

Companiile din energie nu mai sunt un Eldorado al dividendelor

Cresterea agresiva a cotatiilor din ultimul an si dinamica mai modesta a profiturilor au redus randamentul la dividend pentru actiunile listate sub cel al depozitelor la termen in mai multe cazuri.

28 Mar 2024 | Investitii

TE AJUTĂM SĂ-ȚI FACI CALCULELE

Calculatoare

Credit maxim

Calculează suma maximă pe care o poți împrumuta în funcție de venitul tău

Rate credit

Calculează rata lunară, DAE și graficul complet de rambursare la creditul tău

Refinanțare credit

Calculează suma pe care o poți economisi dacă îți refinanțezi creditul