Deschiderile de conturi bancare, raportate zilnic la Fisc

Orice cont deschis nou la o banca din Romania va fi raportat in aceeasi zi la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) incepand din 2016. Prevederea este cuprinsa in noul Cod de Procedura Fiscala si se aplica atat pentru persoanele fizice cat si pentru cele juridice. De asemenea, la cerere, se vor raporta si operatiunile derulate prin conturi.

In plus, bancile vor fi obligate sa trimita zilnic catre ANAF lista persoanelor care inchiriaza casete de valori, precum si incetarea contractului de inchiriere.

In prezent, aceste date, cu privire la deschiderea de conturi bancare se raportau de doua ori pe luna, iar cele referitoare la inchirierea de casete de valori, doar la cerere.

Mai mult, potrivit noului act normativ, persoanele fizice si juridice si orice alte entitati care au obligatia transmiterii de informatii catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, vor transmite aceste date, concomitent si pe acelasi format si catre ANAF.

Pe de alta parte, cazinourile, notarii, avocatii si agentii imobiliari au scapat de aceasta obligatie, desi initial si aceste categorii erau vizate de obligativitatea de a raporta zilnic, la Fisc, anumite tranzactii.


Distribuie articolul


Un proiect sustinut de

Banchereza, pe intelesul tuturor


Te ajutam sa intelegi mai usor contractele bancare

Vorbim in termeni simpli, pe intelesul tau

Sfaturi financiare pentru consumatori

Mai mult

ALTE ARTICOLE - Banii & economia


15 ani de Conso. Cat de mari sunt diferentele dobanzilor la credite si la depozite?
15 ani de Conso. Cat de mari sunt diferentele dobanzilor la credite si la depozite?

Pe 15 martie 2021, Conso aniverseaza 15 ani de la lansarea site-ului. Ne-am gandit ca ar fi interesant, pentru utilizatorii nostri, sa aruncam o privire in urma, pentru a vedea cum aratau in martie 2006 dobanzile la credite si depozite, dobanda BNR, veniturile populatiei si pentru a radiografia magnitudinea schimbarilor survenite intre timp.

23 Februarie 2021 | Banii si economia

Cateva sfaturi practice impotriva fraudelor pe internet
Cateva sfaturi practice impotriva fraudelor pe internet

Inducerea in eroare a posesorilor de carduri cu ajutorul unor site-uri-clona nu este o noutate, difera doar pretextele prin care acestia sunt tentati, iar ingeniozitatea infractorilor cibernetici nu are limite.

19 Februarie 2021 | Banii si economia

Cum pot fi invatati copiii sa economiseasca
Cum pot fi invatati copiii sa economiseasca

Conturile pentru copii pot oferi dobanzi superioare dobanzilor la termen uzuale. Iar cand acestea se suprapun bonusurilor pentru economisire, chiar si cei mici pot fi atrasi in jocul punerii banilor de-o parte.

10 Februarie 2021 | Banii si economia

Dobanda BNR la minime istorice nu are doar parti bune
Dobanda BNR la minime istorice nu are doar parti bune

Banca Nationala a redus pe 15 ianuarie dobanda de politica monetara de la 1,5% la 1,25%, mutare care ar putea sa dea o mana de ajutor debitorilor care reiau platile la banci.

18 Ianuarie 2021 | Banii si economia

Mai multe articole

Inapoi sus