top banner

Evaziune fiscala la firma de cercetare de piata a bancilor

05 Mai 2016 | Autor: Conso

Evaziune fiscala la firma de cercetare de piata a bancilor

O firma de sondare a opiniei publice binecunoscuta in mediul financiar-bancar este acuzata de inspectorii antifrauda de evaziune fiscala in valoare de aproximativ 8,3 milioane de lei. Este vorba de Brennan Research & Consultants SRL, care a realizat timp de multi ani sondaje si analize de piata pentru cele mai importante banci din sistem.
Printre clientii societatii, mentionati pe pagina proprie de Internet, se numara Raiffeisen Bank, ING Bank, Banca Comerciala Romana, BRD-Groupe Societe Generale, UniCredit Bank, Piraeus Bank, Omniasig Vienna Insurance Group si Citibank.
Potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, compania a inclus intr-un lant de tranzactionare sapte societati care au fost folosite cu scopul de a eluda plata taxelor si a impozitelor, sase dintre acestea fiind furnizori directi ai Brennan Research & Consultant SRL.
In comunicatul ANAF se mentioneaza faptul ca societatea vizata a desfasurat activitate efectiva constand in colectare date, marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi pentru beneficiari din diverse domenii de activitate (retail, financiar-bancar, telefonie mobila).
”Achizitiile inregistrate de Brennan Research & Consultant SRL de la cei sase furnizori directi nu au fost efectuate in realitate, iar facturile au fost folosite de catre reprezentantul legal al societatii in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale”, se mai arata in comunicat.
Schema de evaziune folosita de firma de sondare
Fiscul prezinta si tipologia modului de functionare a societatilor comerciale care au fost utilizate in schema de evaziune.
Acestea nu functioneaza la sediul social/domiciliul fiscal declarat, nu detin puncte de lucru sau sedii secundare in care sa-si desfasoare efectiv activitatea, sediile sociale sunt declarate, in principal, la adrese de cabinete de avocat sau apartamente de bloc, reprezentantii legali sunt neidentificabili, nu s-au prezentat la solicitarea organelor de control sau nu cunosc niciun fel de date in legatura cu activitatea desfasurata de societate.
In plus, la societatile mentionate s-a constatat lipsa salariatilor incadrati legal si lipsa mijloacelor tehnice si umane necesare desfasurarii activitatii de servicii colectare si prelucrare date. Totodata, majoritatea societatilor sunt, in prezent, inactive ca urmare a neindeplinirii obligatiilor declarative, au declarat TVA de plata, dar nu au achitat contravaloarea acesteia, au declarat livrari in declaratia informativa 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, dar acestea nu au fost declarate in decontul de TVA, cu implicatii asupra TVA de plata datorat de catre societate, se mai arata in comunicatul ANAF.
In aceste conditii, inspectorii au sesizat procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti care au deschis un dosar de urmarire penala.
Cercetari de piata cu raspunsuri ”dictate”
Cu mult inainte de a intra in vizorul ANAF, societatea Brennan Research & Consultants SRL a facut obiectul unei  investigatii jurnalistice. In 2008, un articol din ziarul Gandul dezvaluia modul in care firma in cauza realiza cercetarile de piata.
Potrivit informatiilor vehiculate la acea vreme, participantii la sondaje, focus-grupuri, cercetari de piata etc. erau racolati, indiferent daca aveau sau nu legatura cu obiectul cercetarii. Ei erau instruiti in prealabil sa ofere raspunsuri convenabile ”profilului cautat”, astfel incat rezultatul sa fie pe placul celui care comanda respectiva cercetare.
La acel moment, reprezentantii companiei au negat ca ar avea cunostina de astfel de practici. Multi ani mai tarziu, insa, autoritatile dezvaluie alte lucruri necurate in legatura cu functionarea societatii. Se vor sfarsi dezvaluirile aici sau mai urmeaza si alte surprize?

Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News

Comparații

Credite nevoi personale

Credite nevoi personale
  • Compari ofertele și economisești bani
  • Aplici online la credit
  • Verifici situația de la Biroul de Credit
Compară
Educație financiară

Banchereza, pe înțelesul tuturor

  • Te ajutăm să înțelegi mai ușor contractele bancare
  • Vorbim în termeni simpli, pe înțelesul tău
  • Sfaturi financiare pentru consumatori
Citește

Un proiect susținut de

BCR

Info banci

Alte Articole

Economii cu bonus de dobanda in functie de abonament

Economii cu bonus de dobanda in functie de abonament

Revolut isi promoveaza pachetele exclusiviste oferind dobanzi in crestere la conturile de economii recent lansate, practica bancara anterioara presupunand dobanzi fixe sau stimularea economisirii in functie de sold.

28 Feb 2024 | Info banci
Promotii bancare in prag de toamna

Promotii bancare in prag de toamna

Mai multe oferte bancare aparute in ultima perioada propun bonusuri la achizitiile de la parteneri, reduceri de dobanda, costuri zero pe viata pe anumite pachete.

29 Aug 2023 | Info banci
Ce oferte scot in fata bancile in aceasta perioada?

Ce oferte scot in fata bancile in aceasta perioada?

Am analizat site-urile principalelor banci din Romania pentru fotografia canalelor de vanzari ale momentului-economisire, carduri de credit si debit, aplicatii mobile, oferte de creditare si, vedeta saptamanii, Black Friday.

08 Noi 2022 | Info banci
Exclusivitate Conso: Ce se intampla cu produsele clientilor Credit Agricole dupa fuziunea cu Vista Bank

Exclusivitate Conso: Ce se intampla cu produsele clientilor Credit Agricole dupa fuziunea cu Vista Bank

Vista Bank a preluat Credit Agricole Romania iar produsele si serviciile sale au fost incluse in oferta Vista. Conso va ofera cateva detalii privind integrarea acestora si pasii concreti pe care trebuie sa ii faca clientii Credit Agricole.

06 Oct 2022 | Info banci

TE AJUTĂM SĂ-ȚI FACI CALCULELE

Calculatoare

Credit maxim

Calculează suma maximă pe care o poți împrumuta în funcție de venitul tău

Rate credit

Calculează rata lunară, DAE și graficul complet de rambursare la creditul tău

Refinanțare credit

Calculează suma pe care o poți economisi dacă îți refinanțezi creditul