Evaziune fiscala la firma de cercetare de piata a bancilor


O firma de sondare a opiniei publice binecunoscuta in mediul financiar-bancar este acuzata de inspectorii antifrauda de evaziune fiscala in valoare de aproximativ 8,3 milioane de lei. Este vorba de Brennan Research & Consultants SRL, care a realizat timp de multi ani sondaje si analize de piata pentru cele mai importante banci din sistem.


Printre clientii societatii, mentionati pe pagina proprie de Internet, se numara Raiffeisen Bank, ING Bank, Banca Comerciala Romana, BRD-Groupe Societe Generale, UniCredit Bank, Piraeus Bank, Omniasig Vienna Insurance Group si Citibank.

Potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, compania a inclus intr-un lant de tranzactionare sapte societati care au fost folosite cu scopul de a eluda plata taxelor si a impozitelor, sase dintre acestea fiind furnizori directi ai Brennan Research & Consultant SRL.

In comunicatul ANAF se mentioneaza faptul ca societatea vizata a desfasurat activitate efectiva constand in colectare date, marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi pentru beneficiari din diverse domenii de activitate (retail, financiar-bancar, telefonie mobila).

”Achizitiile inregistrate de Brennan Research & Consultant SRL de la cei sase furnizori directi nu au fost efectuate in realitate, iar facturile au fost folosite de catre reprezentantul legal al societatii in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale”, se mai arata in comunicat.

Schema de evaziune folosita de firma de sondare

Fiscul prezinta si tipologia modului de functionare a societatilor comerciale care au fost utilizate in schema de evaziune.

Acestea nu functioneaza la sediul social/domiciliul fiscal declarat, nu detin puncte de lucru sau sedii secundare in care sa-si desfasoare efectiv activitatea, sediile sociale sunt declarate, in principal, la adrese de cabinete de avocat sau apartamente de bloc, reprezentantii legali sunt neidentificabili, nu s-au prezentat la solicitarea organelor de control sau nu cunosc niciun fel de date in legatura cu activitatea desfasurata de societate.

In plus, la societatile mentionate s-a constatat lipsa salariatilor incadrati legal si lipsa mijloacelor tehnice si umane necesare desfasurarii activitatii de servicii colectare si prelucrare date. Totodata, majoritatea societatilor sunt, in prezent, inactive ca urmare a neindeplinirii obligatiilor declarative, au declarat TVA de plata, dar nu au achitat contravaloarea acesteia, au declarat livrari in declaratia informativa 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, dar acestea nu au fost declarate in decontul de TVA, cu implicatii asupra TVA de plata datorat de catre societate, se mai arata in comunicatul ANAF.

In aceste conditii, inspectorii au sesizat procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti care au deschis un dosar de urmarire penala.

Cercetari de piata cu raspunsuri ”dictate”

Cu mult inainte de a intra in vizorul ANAF, societatea Brennan Research & Consultants SRL a facut obiectul unei  investigatii jurnalistice. In 2008, un articol din ziarul Gandul dezvaluia modul in care firma in cauza realiza cercetarile de piata.

Potrivit informatiilor vehiculate la acea vreme, participantii la sondaje, focus-grupuri, cercetari de piata etc. erau racolati, indiferent daca aveau sau nu legatura cu obiectul cercetarii. Ei erau instruiti in prealabil sa ofere raspunsuri convenabile ”profilului cautat”, astfel incat rezultatul sa fie pe placul celui care comanda respectiva cercetare.

La acel moment, reprezentantii companiei au negat ca ar avea cunostina de astfel de practici. Multi ani mai tarziu, insa, autoritatile dezvaluie alte lucruri necurate in legatura cu functionarea societatii. Se vor sfarsi dezvaluirile aici sau mai urmeaza si alte surprize?


Distribuie articolul




ALTE ARTICOLE - Info banci


Neogen investeste in Conso

Conso.ro anunta atragerea in structura asociativa a societatii Conso Media Group SRL a unui investitor cu experienta in online, Neogen SA. Prin achizitie directa si majorarea capitalului social, Neogen detine aproximativ 27% din Conso.

10 Mai 2018 | Info banci

Banca Transilvania a preluat oficial Bancpost

Banca Transilvania a primit unda verde pentru integrarea Bancpost. Banca din Cluj a devenit actionar cu drepturi depline la entitatile preluate de la Eurobank Group, dupa ce a obtinut toate aprobarile necesare in acest scop. Un comunicat de presa al BT dezvaluie si detaliile tranzactiei.

4 Aprilie 2018 | Info banci

Ce tranzactii se confirma pe piata bancara din Romania?

Situatie rar intalnita pe piata bancara. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a respins tranzactia prin care OTP Bank intentiona sa preia Banca Romaneasca. Decizia nu a fost oficial explicata, insa era oarecum asteptata, avand in vedere termenul indelungat de analiza. In schimb, o alta tranzactie in derulare a primit toate aprobarile necesare.

19 Martie 2018 | Info banci

Angajatii din banci nu vor mai fi ''premiati'' pentru planul de vanzari

Angajatii din sistemul bancar nu vor mai putea fi motivati financiar sa vanda clientilor produse si servicii cat mai multe si cat mai complexe. Prevederea este cuprinsa intr-un Ghid emis de Autoritatea Bancara Europeana (ABE) pe care trebuie sa il respecte toate institutiile aflate sub supravegherea BNR incepand din data de 13 ianuarie 2018.

8 Ianuarie 2018 | Info banci

Mai multe articole

Inapoi sus