Director de banca, acuzat de inselaciune alaturi de alte 24 de persoane

Directorul unei sucursale bancare este acuzat de fals si inselaciune, alaturi de alte 24 persoane. Grupul este invinuit de instrainarea unor imobile pe baza de documentatie falsificata.


Procurorii DIICOT au efectuat mai multe perchezitii in Bucuresti, reusind sa puna sub invinuire 25 de persoane care au conlucrat in vederea inselarii unor persoane interesate de tranzactii imobiliare.

Dintre acestia, 3 sunt avocati in cadrul Baroului Bucuresti, unul are calitatea de arhivar sef in cadrul serviciului de Carte Funciara al sectorului 1 din capitala, in timp ce unul dintre cei retinuti este directorul coordonator al unei agentii bancare.

Modalitatea prin care actionau presupunea identificarea unor imobile sau terenuri situate in Bucuresti, nelocuite si aflate in stare de paragina si intocmirea de acte false de proprietate pentru acestea.

Documentatia era apoi utilizata pentru inducerea in eroare a persoanelor interesate de investitii imobiliare, precum si a reprezentantilor birourilor notariale, prin vanzarea terenurilor sau pentru ipotecarea acestora in vederea obtinerii unui credit.

Prejudiciul total adus de grupare se ridica pana in prezent la 980.000 euro.

Distribuie articolul


Un proiect sustinut de

Banchereza, pe intelesul tuturor


Te ajutam sa intelegi mai usor contractele bancare

Vorbim in termeni simpli, pe intelesul tau

Sfaturi financiare pentru consumatori

Mai mult

ALTE ARTICOLE - Info banci


Cum se deschide un cont bancar exclusiv online
Cum se deschide un cont bancar exclusiv online

Pandemia a obligat furnizorii de servicii financiare sa se plieze pe noile norme sociale iar distantarea fizica se poate practica acum intre functionarii si clienti cu conditia sa existe o conexiune de internet functionala si autentificarea prealabila a solicitantilor.

20 Octombrie 2020 | Info banci

Mai putine impacari intre consumatori si banci. Care sunt cauzele si ce recomanda CSALB
Mai putine impacari intre consumatori si banci. Care sunt cauzele si ce recomanda CSALB

Daca anul trecut, in 85% dintre negocieri, partile acceptau solutia data de conciliatori, procentul a scazut la 80% in acest an, tendinta fiind observata in ultimele luni. Care sunt cauzele si ce recomanda CSALB?

7 Octombrie 2020 | Info banci

Bilant la 5 ani si planuri de viitor pentru CSALB
Bilant la 5 ani si planuri de viitor pentru CSALB

In luna septembrie, s-au Implinit 5 ani de la Infiintarea Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor In domeniul Bancar (CSALB), prima entitate care solutioneaza pe cale extrajudiciara litigiile dintre consumatori si comerciantii din sistemul financiar-bancar.

30 Septembrie 2020 | Info banci

Cum sa faci bani de pe urma bancii aducand clienti noi
Cum sa faci bani de pe urma bancii aducand clienti noi

UniCredit Bank copiaza modelul folosit de Revolut, ING Bank si Raiffeisen Bank si ofera un stimulent de 50 de lei clientilor care isi conving cunoscutii sa deschida conturi curente in lei, pentru ei sau pentru copiii/parintii lor.

18 Septembrie 2020 | Info banci

Mai multe articole

Inapoi sus