Acuzatii grave de frauda la adresa unor oficiali bancari si angajati ai Ministerului Economiei

DIICOT a inceput o investigatie a 48 de persoane invinuite ca ar fi constituit un grup infractional organizat ce a savarsit mai multe fraude bancare cu prejudiciu de 22 milioane euro.


Conform datelor DIICOT, in perioada 2010-2012 membrii grupului au obtinut sau au incercat sa obtina un numar de 40 de credite de la 16 unitati bancare. Sumele erau obtinute prin utilizarea unor documente falsificate, prin intermediul unor societati comerciale controlate de membri gruparii, in vederea unor proiecte de achizitii utilaje.

Valoarea totala a prejudiciului a fost estimata la 22 milioane euro.


In acest sens, DIICOT a efectuat 50 de perchezitii domiciliare la locuintele celor invinuiti precum si la sediile unor companii din Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu. De asemenea, pentru audieri vor fi aduse 100 de persoane la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

Printre cei invinuiti se numara inclusiv presedintele FNGCIMM, unul dintre vicepresedintii BRD si oficiali ai Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

“Activitatea BRD nu este afectata de acest eveniment si BRD ramane la dispozitia autoritatilor pentru a furniza orice informatie necesara legata de acest caz”, au precizat reprezentantii bancii.


Distribuie articolul


Un proiect sustinut de

Banchereza, pe intelesul tuturor


Te ajutam sa intelegi mai usor contractele bancare

Vorbim in termeni simpli, pe intelesul tau

Sfaturi financiare pentru consumatori

Mai mult

ALTE ARTICOLE - Info banci


Concilierea SAL-Fin si CSALB e tot mai solicitata de consumatori
Concilierea SAL-Fin si CSALB e tot mai solicitata de consumatori

Numarul consumatorilor de servicii financiare care au apelat in 2020 la solutiile intermediate de cele doua entitati de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul financiar (SAL-Fin si CSALB) a fost in crestere semnificativa.

13 Mai 2021 | Info banci

Digitalizarea a ajuns si la cardurile de credit
Digitalizarea a ajuns si la cardurile de credit

Pandemia a mutat tot mai multe operatiuni in zona online. Mai multe institutii financiare permit achizitionarea cardurilor de credit fara prezenta fizica. Cu fiecare saptamana care trece, se mareste numarul celor care fac tranzitia de la prezenta fizica in zona digitala.

28 Aprilie 2021 | Info banci

Romanii nu mai cred in beneficiile amanarii ratelor
Romanii nu mai cred in beneficiile amanarii ratelor

Pana pe 15 martie 2021, bancile primisera 21.825 de solicitari de suspendarea obligatiilor de plata din partea clientilor persoane fizice si juridice. Marea majoritate a acestor solicitari au venit din partea persoanelor fizice (96%) si doar 800 de cereri din partea companiilor.

15 Aprilie 2021 | Info banci

Creditele BRD isi asteapta solicitantii pe Conso
Creditele BRD isi asteapta solicitantii pe Conso

BRD intra in clubul partenerilor Conso care permit utilizatorilor sa trimita o aplicatie de credit, din comparatoarele dedicate creditelor de nevoi personale, creditelor imobiliare si imprumuturilor Noua Casa.

7 Aprilie 2021 | Info banci

Mai multe articole

Inapoi sus