Info banci

Acuzatii grave de frauda la adresa unor oficiali bancari si angajati ai Ministerului Economiei

01 Noiembrie 2012 | Autor: Conso

DIICOT a inceput o investigatie a 48 de persoane invinuite ca ar fi constituit un grup infractional organizat ce a savarsit mai multe fraude bancare cu prejudiciu de 22 milioane euro.

Conform datelor DIICOT, in perioada 2010-2012 membrii grupului au obtinut sau au incercat sa obtina un numar de 40 de credite de la 16 unitati bancare. Sumele erau obtinute prin utilizarea unor documente falsificate, prin intermediul unor societati comerciale controlate de membri gruparii, in vederea unor proiecte de achizitii utilaje.

Valoarea totala a prejudiciului a fost estimata la 22 milioane euro.

In acest sens, DIICOT a efectuat 50 de perchezitii domiciliare la locuintele celor invinuiti precum si la sediile unor companii din Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu. De asemenea, pentru audieri vor fi aduse 100 de persoane la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

Printre cei invinuiti se numara inclusiv presedintele FNGCIMM, unul dintre vicepresedintii BRD si oficiali ai Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

“Activitatea BRD nu este afectata de acest eveniment si BRD ramane la dispozitia autoritatilor pentru a furniza orice informatie necesara legata de acest caz”, au precizat reprezentantii bancii.

Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News

Comparații

Credite nevoi personale

Compari ofertele și economisești bani
Aplici online la credit
Verifici situația de la Biroul de Credit

Compară

Educație financiară

Banchereza, pe înțelesul tuturor

Te ajutăm să înțelegi mai ușor contractele bancare
Vorbim în termeni simpli, pe înțelesul tău
Sfaturi financiare pentru consumatori

Citește

Un proiect susținut de

Info banci

Alte Articole

Economii cu bonus de dobanda in functie de abonament

Revolut isi promoveaza pachetele exclusiviste oferind dobanzi in crestere la conturile de economii recent lansate, practica bancara anterioara presupunand dobanzi fixe sau stimularea economisirii in functie de sold.

28 Feb 2024 | Info banci

Promotii bancare in prag de toamna

Mai multe oferte bancare aparute in ultima perioada propun bonusuri la achizitiile de la parteneri, reduceri de dobanda, costuri zero pe viata pe anumite pachete.

29 Aug 2023 | Info banci

Ce oferte scot in fata bancile in aceasta perioada?

Am analizat site-urile principalelor banci din Romania pentru fotografia canalelor de vanzari ale momentului-economisire, carduri de credit si debit, aplicatii mobile, oferte de creditare si, vedeta saptamanii, Black Friday.

08 Noi 2022 | Info banci

Exclusivitate Conso: Ce se intampla cu produsele clientilor Credit Agricole dupa fuziunea cu Vista Bank

Vista Bank a preluat Credit Agricole Romania iar produsele si serviciile sale au fost incluse in oferta Vista. Conso va ofera cateva detalii privind integrarea acestora si pasii concreti pe care trebuie sa ii faca clientii Credit Agricole.

06 Oct 2022 | Info banci

Mai multe articole

TE AJUTĂM SĂ-ȚI FACI CALCULELE

Calculatoare

Credit maxim

Calculează suma maximă pe care o poți împrumuta în funcție de venitul tău

Rate credit

Calculează rata lunară, DAE și graficul complet de rambursare la creditul tău

Refinanțare credit

Calculează suma pe care o poți economisi dacă îți refinanțezi creditul

Mai multe calculatoare

Info Financiar

Curs online

Schimb valutar

Dobânzi interbancare

Conso.ro este principalul portal de informații financiare pentru consumatori, administrat de Conso Media Group SRL. Adresa noastră este: Str. Dr. Nicolae Tomescu nr. 11, Ap. 1, Sector 5, cod postal: 050595, București.

Conso.ro este un portal financiar independent și nu este administrat sau deținut de companii în spatele cărora se află banci sau alte instituții financiare. Obiectivul nostru este să oferim consumatorilor toate informațiile necesare pentru luarea unor decizii financiare fundamentate.

În vederea distribuției de asigurări RCA, Conso Media Group este înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) în calitate de asistent în brokeraj cu nr. 500426 în Registrul Intermediarilor Secundari al ASF.