Acuzatii grave de frauda la adresa unor oficiali bancari si angajati ai Ministerului Economiei

DIICOT a inceput o investigatie a 48 de persoane invinuite ca ar fi constituit un grup infractional organizat ce a savarsit mai multe fraude bancare cu prejudiciu de 22 milioane euro.


Conform datelor DIICOT, in perioada 2010-2012 membrii grupului au obtinut sau au incercat sa obtina un numar de 40 de credite de la 16 unitati bancare. Sumele erau obtinute prin utilizarea unor documente falsificate, prin intermediul unor societati comerciale controlate de membri gruparii, in vederea unor proiecte de achizitii utilaje.

Valoarea totala a prejudiciului a fost estimata la 22 milioane euro.


In acest sens, DIICOT a efectuat 50 de perchezitii domiciliare la locuintele celor invinuiti precum si la sediile unor companii din Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu. De asemenea, pentru audieri vor fi aduse 100 de persoane la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

Printre cei invinuiti se numara inclusiv presedintele FNGCIMM, unul dintre vicepresedintii BRD si oficiali ai Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

“Activitatea BRD nu este afectata de acest eveniment si BRD ramane la dispozitia autoritatilor pentru a furniza orice informatie necesara legata de acest caz”, au precizat reprezentantii bancii.


Distribuie articolul


Un proiect sustinut de

Banchereza, pe intelesul tuturor


Te ajutam sa intelegi mai usor contractele bancare

Vorbim in termeni simpli, pe intelesul tau

Sfaturi financiare pentru consumatori

Mai mult

SONDAJ CONSO

Parerea ta conteaza!


Samsung Galaxy Tab

Dorim sa stim parerea ta despre serviciile oferite de Conso.

Participa la un scurt sondaj si vei fi automat inscris intr-o tragere la sorti.
Marele premiu: o tableta Samsung Galaxy Tab S5e.

Particip la sondaj Detalii sondaj

ALTE ARTICOLE - Info banci


Cum se deschide un cont bancar exclusiv online
Cum se deschide un cont bancar exclusiv online

Pandemia a obligat furnizorii de servicii financiare sa se plieze pe noile norme sociale iar distantarea fizica se poate practica acum intre functionarii si clienti cu conditia sa existe o conexiune de internet functionala si autentificarea prealabila a solicitantilor.

20 Octombrie 2020 | Info banci

Mai putine impacari intre consumatori si banci. Care sunt cauzele si ce recomanda CSALB
Mai putine impacari intre consumatori si banci. Care sunt cauzele si ce recomanda CSALB

Daca anul trecut, in 85% dintre negocieri, partile acceptau solutia data de conciliatori, procentul a scazut la 80% in acest an, tendinta fiind observata in ultimele luni. Care sunt cauzele si ce recomanda CSALB?

7 Octombrie 2020 | Info banci

Bilant la 5 ani si planuri de viitor pentru CSALB
Bilant la 5 ani si planuri de viitor pentru CSALB

In luna septembrie, s-au Implinit 5 ani de la Infiintarea Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor In domeniul Bancar (CSALB), prima entitate care solutioneaza pe cale extrajudiciara litigiile dintre consumatori si comerciantii din sistemul financiar-bancar.

30 Septembrie 2020 | Info banci

Cum sa faci bani de pe urma bancii aducand clienti noi
Cum sa faci bani de pe urma bancii aducand clienti noi

UniCredit Bank copiaza modelul folosit de Revolut, ING Bank si Raiffeisen Bank si ofera un stimulent de 50 de lei clientilor care isi conving cunoscutii sa deschida conturi curente in lei, pentru ei sau pentru copiii/parintii lor.

18 Septembrie 2020 | Info banci

Mai multe articole

Inapoi sus