top banner

Acuzatii grave de frauda la adresa unor oficiali bancari si angajati ai Ministerului Economiei

01 Noiembrie 2012 | Autor: Conso

DIICOT a inceput o investigatie a 48 de persoane invinuite ca ar fi constituit un grup infractional organizat ce a savarsit mai multe fraude bancare cu prejudiciu de 22 milioane euro.
Conform datelor DIICOT, in perioada 2010-2012 membrii grupului au obtinut sau au incercat sa obtina un numar de 40 de credite de la 16 unitati bancare. Sumele erau obtinute prin utilizarea unor documente falsificate, prin intermediul unor societati comerciale controlate de membri gruparii, in vederea unor proiecte de achizitii utilaje.
Valoarea totala a prejudiciului a fost estimata la 22 milioane euro.
In acest sens, DIICOT a efectuat 50 de perchezitii domiciliare la locuintele celor invinuiti precum si la sediile unor companii din Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu. De asemenea, pentru audieri vor fi aduse 100 de persoane la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).
Printre cei invinuiti se numara inclusiv presedintele FNGCIMM, unul dintre vicepresedintii BRD si oficiali ai Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.
“Activitatea BRD nu este afectata de acest eveniment si BRD ramane la dispozitia autoritatilor pentru a furniza orice informatie necesara legata de acest caz”, au precizat reprezentantii bancii.

Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News

Comparații

Credite nevoi personale

Credite nevoi personale
  • Compari ofertele și economisești bani
  • Aplici online la credit
  • Ești contactat rapid de partenerii Conso
Compară
Educație financiară

Banchereza, pe înțelesul tuturor

  • Te ajutăm să înțelegi mai ușor contractele bancare
  • Vorbim în termeni simpli, pe înțelesul tău
  • Sfaturi financiare pentru consumatori
Citește

Un proiect susținut de

BCR

Info banci

Alte Articole

Cum primești câteva mii de lei pentru înrolarea salariilor prietenilor

Cum primești câteva mii de lei pentru înrolarea salariilor prietenilor

De la stimulentele pentru aducerea de clienți noi în rețea pentru pachetele de cont curent, băncile plusează acum cu bonusuri mărite dacă prietenii recomandați vin și cu salariile în bancă.

16 Apr 2026 | Info banci
Cum poți primi între 600 și 1.800 de lei dacă deschizi un cont bancar

Cum poți primi între 600 și 1.800 de lei dacă deschizi un cont bancar

ING și Raiffeisen Bank atrag noi clienți cu bonusuri generoase, dar prin strategii diferite – în vreme ce ING se concentrează pe cei sub 24 de ani, Raiffeisen Bank pune câteva condiții legate de numărul tranzacțiilor.

19 Mar 2026 | Info banci
Conso.ro la 20 de ani: Validare și în epoca AI

Conso.ro la 20 de ani: Validare și în epoca AI

Mulți dintre voi, ne știți de 20 de ani. Ne-ați folosit ca să vă luați cel mai ieftin credit. Ne-ați folosit ca să vi-l refinanțați pe cel vechi, dacă între timp condițiile din piață s-au îmbunătățit. Ne-ați folosit ca să treceți de la ROBOR la IRCC și să plătiți mai puțin. Ne-ați folosit ca să vă faceți cel mai bine remunerat depozit. Ne-ați folosit ca să vă faceți cel mai ieftin RCA. Sunteți alături de noi în fiecare zi, înțelegând că vă suntem de folos. Gratuit, fără niciun cost asociat. Rămâneți aproape, vă pregătim noi surprize în acest an aniversar!

17 Mar 2026 | Info banci
De Black Friday 2025, Conso lansează o pagină dedicată special ofertelor promoționale!

De Black Friday 2025, Conso lansează o pagină dedicată special ofertelor promoționale!

Răspundem tot mai numeroaselor solicitări pe care ni le-ați făcut de a crea o zonă în care să puteți vedea care sunt ultimele oferte promoționale lansate de bănci, pentru a putea profita de ele. Vom continua să le adresăm și in articole, respective în comparatoarele actualizate permanent, la fel ca până acum, dar le veți găsi și pe pagina specială dedicată promoțiilor!

06 Noi 2025 | Info banci

TE AJUTĂM SĂ-ȚI FACI CALCULELE

Calculatoare

Credit maxim

Calculează suma maximă pe care o poți împrumuta în funcție de venitul tău

Rate credit

Calculează rata lunară, DAE și graficul complet de rambursare la creditul tău

Refinanțare credit

Calculează suma pe care o poți economisi dacă îți refinanțezi creditul