top banner

DIICOT a luat in vizor un nou grup infractional din zona bancara

13 Decembrie 2012 | Autor: Conso

Procurorii DIICOT au au realizat perchezii la domiciliu in Bucuresti, Satu Mare, Ilfov si Valcea in vederea destructurarii unui grup infractional specializat in fraude bancare.
Grupul, format din 58 de persoane, s-ar fi aflat sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri in Bucuresti si ar fi realizat beneficii financiare substantiale din obtinerea in mod ilegal de credite de la 2 unitati bancare.
Creditele erau obtinute prin intermediul a 35 de societati comerciale controlate de membrii grupului.
Fraudele au fost sprijinite de 7 directori generali sau comerciali ai unitatilor bnacare, prin selectarea fiemlor, avizarea pentru risc si aprobarea creditelor, desi documentatiile formelor nu intruneau cerintele legale. Acestora li se adauga alti 6 functionari bancari care au gestionat respectivele dosare de creditare.
Activitatea infractionala a fost sprijinita de catre 7 invinuiti avand calitatea de directori generali/ directori comerciali ai unitatilor bancare, prin coordonarea procedurii de selectie a firmelor, avizare pentru risc si de aprobare a creditelor desi documentatiile firmelor nu intruneau cerintele legale, dar si de catre 6 functionari din cadrul unitatilor bancare, in cursul  gestionarii dosarelor de creditare.
Persoanele implicate au beneficiat si de sprijinul unor evaluatori autoritati si a unor notari publici, care au supraevaluat bunurile aduse in garantie.
Valoarea totala a prejudiciului cauzat este de aproximativ 85 milioane euro, conform DIICOT. Procurorii nu au inaintat niciun nume de banca. Cu toate acestea, au fost vehiculate in presa Volksbank si BRD.
“Tinem sa precizam ca, in acest dosar, Volksbank a sesizat autoritatile, inca din mai 2010, in cazul unor dosare de credit in care s-au utilizat documente falsificate. Expunerea totala pe client si firmele afiliate, este insa de circa 8 milioane de euro, mult sub cele 85 de milioane anuntate de DIICOT”, au precizat reprezentantii Volksbank, unul din numele vehiculate in acest caz.
De asemenea, oficialii BRD au precizat ca au primit in cursul diminetii o solicitare din partea DIICOT de efectuare de perchezitii la sediile a doua unitati din Bucuresti.
Anuntul procurorilor vine la 1 luna dupa o alta actiune similara care, chiar daca a atras prejudicii financiare mai mici, a implicat nume importante din zona financiar bancara.

Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News

Comparații

Credite nevoi personale

Credite nevoi personale
  • Compari ofertele și economisești bani
  • Aplici online la credit
  • Verifici situația de la Biroul de Credit
Compară
Educație financiară

Banchereza, pe înțelesul tuturor

  • Te ajutăm să înțelegi mai ușor contractele bancare
  • Vorbim în termeni simpli, pe înțelesul tău
  • Sfaturi financiare pentru consumatori
Citește

Un proiect susținut de

BCR

Info banci

Alte Articole

Beneficii de neratat la deschiderea de cont curent

Beneficii de neratat la deschiderea de cont curent

Garanti BBVA și o bancă digitală maghiară care oferă servicii și in lei oferă 100 lei sau chiar 400 de lei pentru cei care își deschid un pachet de cont curent cu card de debit până la finalul lunii iunie și 200 de lei pentru pachetul cu card de credit.

24 Iun 2025 | Info banci
Fondatorii Salt Bank care nu și-au activat conturile pot pierde beneficii importante

Fondatorii Salt Bank care nu și-au activat conturile pot pierde beneficii importante

Conversia în bani a punctelor oferite la deschiderea contului s-a realizat deja pe 3 aprilie pentru fondatorii care și-au activat conturile și le-au menținut active până în prezent.

08 Apr 2025 | Info banci
Ce poți învăța despre fraudele informatice dintr-un concurs cu premii?

Ce poți învăța despre fraudele informatice dintr-un concurs cu premii?

Banca Transilvania derulează un concurs cu premii, care reunește cazuistica întâlnită în cazul fraudelor din ultima vreme, iar din conținutul întrebărilor putem afla și care sunt principalele strategii folosite.

04 Mar 2025 | Info banci
De câți bani ai nevoie pentru a beneficia de un banker dedicat?

De câți bani ai nevoie pentru a beneficia de un banker dedicat?

Fie că vorbim de clienții premium banking, de posesorii de beneficii sau de pur și simplu de clienți-fondatori, oferta include un bancher personal la dispoziție pentru operațiuni și investiții.

26 Feb 2025 | Info banci

TE AJUTĂM SĂ-ȚI FACI CALCULELE

Calculatoare

Credit maxim

Calculează suma maximă pe care o poți împrumuta în funcție de venitul tău

Rate credit

Calculează rata lunară, DAE și graficul complet de rambursare la creditul tău

Refinanțare credit

Calculează suma pe care o poți economisi dacă îți refinanțezi creditul