top banner

Cate fraude se petrec intr-o banca de Top 5?

12 Noiembrie 2012 | Autor: Conso

In ultimii 4 ani, Raiffeisen Bank a raportat 119 cazuri de frauda interna si externa si un numar de 182 de tentative de acest fel. Cea mai semnificativa frauda a fost de 400.000 euro.
Conform reprezentantilor bancii, cele mai multe fraude descoperite si sesizate catre institutiile competente sunt externe. Pana acum, banca nu a raportat catre autoritati niciun caz de frauda in centrala bancii, toate cazurile citate mai sus fiind descoperite in agentiile bancii.
Daca se ia in considerare si reteaua teritoriala a bancii insa, care numara 540 de unitati, 1 din 2 agentii Raiffeisen a fost tinta unei fraude sau a unei tentative de frauda in ultimii 4 ani.
Cel mai recent caz de frauda descoperit a fost la Sighetu Marmatiei.
“In toate cazurile, salariatilor implicati li s-a desfacut contractul de munca, am facut plangeri penale impotriva acestora si am furnizat organelor de cercetare penala informatiile si dovezile necesare instrumentarii faptelor”, au precizat reprezentantii Raiffeisen Bank.
Prezentarea statisticii vine la scurt timp dupa ce fraudele bancare au reintrat in atentia publicului, odata ce DIICOT a anuntat demararea unei anchete ce vizeaza angajati ai mai multor banci, implicati intr-o presupusa retea.
Conform statisticilor BNR, Raiffeisen Bank s-a clasat pe locul 5 dupa active la finalul anului trecut.
Comparații

Credite nevoi personale

Credite nevoi personale
  • Compari ofertele și economisești bani
  • Aplici online la credit
  • Verifici situația de la Biroul de Credit
Compară
Educație financiară

Banchereza, pe înțelesul tuturor

  • Te ajutăm să înțelegi mai ușor contractele bancare
  • Vorbim în termeni simpli, pe înțelesul tău
  • Sfaturi financiare pentru consumatori
Citește

Un proiect susținut de

BCR

Info banci

Alte Articole

Conso se reinventeaza dupa o investitie de peste 70.000 euro

Conso se reinventeaza dupa o investitie de peste 70.000 euro

Portalul financiar Conso a fost reconstruit integral pe o arhitectura web moderna, in urma unui proiect derulat pe parcursul ultimelor 18 luni, cu o investitie de peste 70.000 euro. Arhitectura noua aduce importante imbunatatiri pentru utilizatorii site-ului, precum si noi functionalitati.

17 Mai 2022 | Info banci
Creditele in valuta-cum ne afecteaza schimbarea indicilor de referinta?

Creditele in valuta-cum ne afecteaza schimbarea indicilor de referinta?

Dupa modelul IRCC care a inlocuit Robor in Romania, creditele in franci elvetieni, dolari, lire sterline si yeni au schimbat referinta Libor din acest an.

03 Feb 2022 | Info banci
Calatoria aplicatiei ING Home’Bank in 15 ani de la lansare

Calatoria aplicatiei ING Home’Bank in 15 ani de la lansare

ING Home’Bank este o aplicatie completa de internet banking, care astazi are peste 1,1 milioane de utilizatori activi si 26 milioane de sesiuni pe luna. Prin intermediul ei, oricine poate deschide relatia cu banca, poate accesa toate serviciile si produsele curente si poate inclusiv sa inchida relatia, totul online, oriunde, oricand.

22 Dec 2021 | Info banci
Produse si servicii bancare pentru clientii cu dizabilitati

Produse si servicii bancare pentru clientii cu dizabilitati

Bancile au inceput sa isi adapteze oferta pentru a ajunge si la persoanele cu deficiente de auz sau de vedere, din dorinta a largi cat mai mult posibil baza actuala de clienti.

15 Oct 2021 | Info banci

TE AJUTĂM SĂ-ȚI FACI CALCULELE

Calculatoare

Credit maxim

Calculează suma maximă pe care o poți împrumuta în funcție de venitul tău

Rate credit

Calculează rata lunară, DAE și graficul complet de rambursare la creditul tău

Refinanțare credit

Calculează suma pe care o poți economisi dacă îți refinanțezi creditul