Info banci

Cate fraude se petrec intr-o banca de Top 5?

12 Noiembrie 2012 | Autor: Conso

In ultimii 4 ani, Raiffeisen Bank a raportat 119 cazuri de frauda interna si externa si un numar de 182 de tentative de acest fel. Cea mai semnificativa frauda a fost de 400.000 euro.

Conform reprezentantilor bancii, cele mai multe fraude descoperite si sesizate catre institutiile competente sunt externe. Pana acum, banca nu a raportat catre autoritati niciun caz de frauda in centrala bancii, toate cazurile citate mai sus fiind descoperite in agentiile bancii.

Daca se ia in considerare si reteaua teritoriala a bancii insa, care numara 540 de unitati, 1 din 2 agentii Raiffeisen a fost tinta unei fraude sau a unei tentative de frauda in ultimii 4 ani.

Cel mai recent caz de frauda descoperit a fost la Sighetu Marmatiei.

“In toate cazurile, salariatilor implicati li s-a desfacut contractul de munca, am facut plangeri penale impotriva acestora si am furnizat organelor de cercetare penala informatiile si dovezile necesare instrumentarii faptelor”, au precizat reprezentantii Raiffeisen Bank.

Prezentarea statisticii vine la scurt timp dupa ce fraudele bancare au reintrat in atentia publicului, odata ce DIICOT a anuntat demararea unei anchete ce vizeaza angajati ai mai multor banci, implicati intr-o presupusa retea.

Conform statisticilor BNR, Raiffeisen Bank s-a clasat pe locul 5 dupa active la finalul anului trecut.

Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News

Comparații

Credite nevoi personale

Compari ofertele și economisești bani
Aplici online la credit
Verifici situația de la Biroul de Credit

Compară

Educație financiară

Banchereza, pe înțelesul tuturor

Te ajutăm să înțelegi mai ușor contractele bancare
Vorbim în termeni simpli, pe înțelesul tău
Sfaturi financiare pentru consumatori

Citește

Un proiect susținut de

Info banci

Alte Articole

Economii cu bonus de dobanda in functie de abonament

Revolut isi promoveaza pachetele exclusiviste oferind dobanzi in crestere la conturile de economii recent lansate, practica bancara anterioara presupunand dobanzi fixe sau stimularea economisirii in functie de sold.

28 Feb 2024 | Info banci

Promotii bancare in prag de toamna

Mai multe oferte bancare aparute in ultima perioada propun bonusuri la achizitiile de la parteneri, reduceri de dobanda, costuri zero pe viata pe anumite pachete.

29 Aug 2023 | Info banci

Ce oferte scot in fata bancile in aceasta perioada?

Am analizat site-urile principalelor banci din Romania pentru fotografia canalelor de vanzari ale momentului-economisire, carduri de credit si debit, aplicatii mobile, oferte de creditare si, vedeta saptamanii, Black Friday.

08 Noi 2022 | Info banci

Exclusivitate Conso: Ce se intampla cu produsele clientilor Credit Agricole dupa fuziunea cu Vista Bank

Vista Bank a preluat Credit Agricole Romania iar produsele si serviciile sale au fost incluse in oferta Vista. Conso va ofera cateva detalii privind integrarea acestora si pasii concreti pe care trebuie sa ii faca clientii Credit Agricole.

06 Oct 2022 | Info banci

Mai multe articole

TE AJUTĂM SĂ-ȚI FACI CALCULELE

Calculatoare

Credit maxim

Calculează suma maximă pe care o poți împrumuta în funcție de venitul tău

Rate credit

Calculează rata lunară, DAE și graficul complet de rambursare la creditul tău

Refinanțare credit

Calculează suma pe care o poți economisi dacă îți refinanțezi creditul

Mai multe calculatoare

Info Financiar

Curs online

Schimb valutar

Dobânzi interbancare

Conso.ro este principalul portal de informații financiare pentru consumatori, administrat de Conso Media Group SRL. Adresa noastră este: Str. Dr. Nicolae Tomescu nr. 11, Ap. 1, Sector 5, cod postal: 050595, București.

Conso.ro este un portal financiar independent și nu este administrat sau deținut de companii în spatele cărora se află banci sau alte instituții financiare. Obiectivul nostru este să oferim consumatorilor toate informațiile necesare pentru luarea unor decizii financiare fundamentate.

În vederea distribuției de asigurări RCA, Conso Media Group este înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) în calitate de asistent în brokeraj cu nr. 500426 în Registrul Intermediarilor Secundari al ASF.