Inselaciunea si abuzul in serviciu, principalele infractiuni pe piata leasingului

Nu doar sistemul bancar este tinta fraudelor realizate de grupuri infractionale. La nivelul societatilor de leasing, doar in primele 9 luni ale anului au fost solutionate 80 de dosare penale.
 

Dintre acestea, 37 s-au finalizat cu trimiteri in judecata si 43 cu alte solutii. In total au fost cercetate 122 de persoane care au savarsit nu mai putin de 162 de infractiuni in domeniul leasingului financiar. Prejudiciul total cauzat a fost de 12,55 milioane lei.

Infractiunile specifice includ inselaciune, abuz in serviciu, fals material si intelectual, evaziune fiscala sau spalarea banilor.

In cadrul Directiei de investigare a fraudelor din cadrul IGPR a fost descoperit un grup infractional cu conexiuni in zona bancara si in cadrul a 3 societati de leasing bancar cat si in 5 societati comerciale, fiind cercetate 8 persoane pentru un prejudiciu cauzat de 4,8 milioane euro.

De asemenea, se cerceteaza in vederea destructurarii un grup infractional cu peste 30 de persoane si 26 de firme cercetate.

Modurile de operare sunt diverse si pornesc de la solicitarea de finantari succesive de la mai multe societati de leasing, vanzarea fara drept a bunurilor finantate, prezentarea de documente false sau care apartin unor societati “fantoma”.


Distribuie articolul


Un proiect sustinut de

Banchereza, pe intelesul tuturor


Te ajutam sa intelegi mai usor contractele bancare

Vorbim in termeni simpli, pe intelesul tau

Sfaturi financiare pentru consumatori

Mai mult

ALTE ARTICOLE - Credite auto & leasing


Programele Rabla din 2021 si-au majorat consistent bugetele
Programele Rabla din 2021 si-au majorat consistent bugetele

Autoritatile au majorat sumele alocate programelor Rabla pentru autoturisme si electrocasnice vechi si au crescut primele de casare.

25 Martie 2021 | Auto

O noua transa de titluri de stat, o noua reducere a dobanzilor
O noua transa de titluri de stat, o noua reducere a dobanzilor

Randamentele oferite populatiei in februarie sunt cu 0,2-0,25 puncte procentuale sub cele aferente titlurilor din ianuarie, pentru scadente comparabile, iar fata de februarie 2020 scaderea depaseste un punct procentual.

8 Februarie 2021 | Auto

Ce-ar fi sa luam credite direct de la BNR?
Ce-ar fi sa luam credite direct de la BNR?

Bancile Centrale din regiune lupta cu pandemia cu arme neconventionale, iar masurile luate ar putea merge de la achizitia de titluri de stat pana la credite acordate direct populatiei, achizitia de obligatiuni corporative sau dobanzi negative.

23 Noiembrie 2020 | Auto

Titlurile de stat au ajuns sa se concureze intre ele
Titlurile de stat au ajuns sa se concureze intre ele

In aceasta luna se pot subscrie titluri de stat atat prin Trezorerie, cat si prin bancile si brokerii care intermediaza listarea la bursa a acestor instrumente.

19 Noiembrie 2020 | Auto

Mai multe articole

Inapoi sus