Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Afla detalii aici.

Deschiderile de conturi bancare, raportate zilnic la Fisc

Autor: Conso |

Publicat in: Banii & economia

 

Orice cont deschis nou la o banca din Romania va fi raportat in aceeasi zi la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) incepand din 2016. Prevederea este cuprinsa in noul Cod de Procedura Fiscala si se aplica atat pentru persoanele fizice cat si pentru cele juridice. De asemenea, la cerere, se vor raporta si operatiunile derulate prin conturi.

In plus, bancile vor fi obligate sa trimita zilnic catre ANAF lista persoanelor care inchiriaza casete de valori, precum si incetarea contractului de inchiriere.

In prezent, aceste date, cu privire la deschiderea de conturi bancare se raportau de doua ori pe luna, iar cele referitoare la inchirierea de casete de valori, doar la cerere.

Mai mult, potrivit noului act normativ, persoanele fizice si juridice si orice alte entitati care au obligatia transmiterii de informatii catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, vor transmite aceste date, concomitent si pe acelasi format si catre ANAF.

Pe de alta parte, cazinourile, notarii, avocatii si agentii imobiliari au scapat de aceasta obligatie, desi initial si aceste categorii erau vizate de obligativitatea de a raporta zilnic, la Fisc, anumite tranzactii.

Alte articole din Banii & economia

Banii & economia

Cum a evoluat economia Romaniei dupa cresterea record de anul trecut?

Avertismentele analistilor incep sa se adevereasca si in privinta vitezei de crestere a economiei romanesti. Aceasta s-a redus semnificativ in primul trimestru al acestui an, fata de valorile record inregistrate anul trecut, si s-a oprit la 4% fata de primul trimestru al anului 2017. Cum reactioneaza principalii indicatori la datele INS? Citeste mai mult

Primul pas pentru infiintarea Autoritatii europene de combatere a spalarii banilor

Autoritatile de supraveghere bancara din statele membre ale Uniunii Europene, alaturi de institutiile comunitare, au convenit asupra infiintarii unei Autoritati comune de combatere a spalarii banilor. Propunerea a fost sustinuta in cadrul primei dezbateri publice initiata de Comitetul Special TAX3 infiintat la nivelul Parlamentului European. Citeste mai mult

Opinii recente

de Patricia Radulescu

"Din seria cum sa platesti TU banca pentru un produs de economisire a propriilor bani. Un produs foarte prost gestionat, dezamagitor cu totul. ..."

Facebook