Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Afla detalii aici.

Deschiderile de conturi bancare, raportate zilnic la Fisc

Autor: Conso |

Publicat in: Banii & economia

 

Orice cont deschis nou la o banca din Romania va fi raportat in aceeasi zi la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) incepand din 2016. Prevederea este cuprinsa in noul Cod de Procedura Fiscala si se aplica atat pentru persoanele fizice cat si pentru cele juridice. De asemenea, la cerere, se vor raporta si operatiunile derulate prin conturi.

In plus, bancile vor fi obligate sa trimita zilnic catre ANAF lista persoanelor care inchiriaza casete de valori, precum si incetarea contractului de inchiriere.

In prezent, aceste date, cu privire la deschiderea de conturi bancare se raportau de doua ori pe luna, iar cele referitoare la inchirierea de casete de valori, doar la cerere.

Mai mult, potrivit noului act normativ, persoanele fizice si juridice si orice alte entitati care au obligatia transmiterii de informatii catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, vor transmite aceste date, concomitent si pe acelasi format si catre ANAF.

Pe de alta parte, cazinourile, notarii, avocatii si agentii imobiliari au scapat de aceasta obligatie, desi initial si aceste categorii erau vizate de obligativitatea de a raporta zilnic, la Fisc, anumite tranzactii.

Alte articole din Banii & economia

Banii & economia

UE face pasi greoi in combaterea evaziunii fiscale

Evaziunea fiscala continua sa preocupe Uniunea Europena, insa pasii facuti in aceasta directie sunt mici si greoi. Ministrii de finante ai UE, reuniti in aceasta saptamana, au convenit noi masuri de eliminare a unor portite care permit multinationalelor care opereaza atat in tari UE, cat si non-UE sa plateasca taxe mai mici sau deloc. Citeste mai mult

CE: Romania risca sa anuleze progresele realizate

Romania si-a consolidat semnificativ pozitia fiscala incepand din 2009, fapt care a dus la atingerea obiectivului pe termen mediu in 2014 si 2015. Insa, in prezent, autoritatile urmeaza o politica fiscala expansionista care duce la departarea substantiala de acest obiectiv. Citeste mai mult

Opinii recente

de elvira buzac

"Buna ziua. In anul 2013 am incheiat un contract cu BCR, banca pentru locuinte. Timp de doi ani am primit prin posta notificari ..."

Facebook