Cand trebuie data declaratie la banca despre provenienta incasarilor din cont?

AUTOR:

Alina Patriche
director de operatiuni la GarantiBank

Data publicarii:

Intrebare: Pentru o persoana fizica, in cazul unui transfer de valuta in contul curent, este necesara declararea provenientei sumei respective? Exista un anumit prag (sa zicem 3000 euro) de la care provenienta banilor trebuie declarata? Adriana Rovina, Arad

Raspuns: Provenineta banilor pe care o persoana ii primeste in cont trebuie declarata doar daca incasarea provine de la nerezidenti (persoane fizice sau juridice) si este egala sau mai mare de 50.000 euro.

In aceasta situatie, trebuie completat formularul “Declaratie de incasare externa” (DIE), in cel mult 10 zile calendaristice de la data creditarii contului.

Obligatia de a declara sumele este impusa prin Norma  Bancii Nationale a Romaniei nr. 26/2006 privind raportarea statistica a datelor pentru elaborarea balantei de plati, modificata prin Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2009. Declaratia se solicita in scopul raportarii statistice a datelor pentru realizarea balantei de plati.