Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Afla detalii aici.

Inselaciunea si abuzul in serviciu, principalele infractiuni pe piata leasingului

Autor: Conso |

Publicat in: Credite auto & leasing

 

Nu doar sistemul bancar este tinta fraudelor realizate de grupuri infractionale. La nivelul societatilor de leasing, doar in primele 9 luni ale anului au fost solutionate 80 de dosare penale. 

Dintre acestea, 37 s-au finalizat cu trimiteri in judecata si 43 cu alte solutii. In total au fost cercetate 122 de persoane care au savarsit nu mai putin de 162 de infractiuni in domeniul leasingului financiar. Prejudiciul total cauzat a fost de 12,55 milioane lei.

Infractiunile specifice includ inselaciune, abuz in serviciu, fals material si intelectual, evaziune fiscala sau spalarea banilor.

In cadrul Directiei de investigare a fraudelor din cadrul IGPR a fost descoperit un grup infractional cu conexiuni in zona bancara si in cadrul a 3 societati de leasing bancar cat si in 5 societati comerciale, fiind cercetate 8 persoane pentru un prejudiciu cauzat de 4,8 milioane euro.

De asemenea, se cerceteaza in vederea destructurarii un grup infractional cu peste 30 de persoane si 26 de firme cercetate.

Modurile de operare sunt diverse si pornesc de la solicitarea de finantari succesive de la mai multe societati de leasing, vanzarea fara drept a bunurilor finantate, prezentarea de documente false sau care apartin unor societati “fantoma”.

Alte articole din Credite auto & leasing

Credite auto & leasing

Creste valoarea tichetului Rabla

Programul Rabla de anul acesta vine cu un tichet de o valoare mai mare. Aceasta va creste de la 6.500 la 8.000 de lei pentru fiecare masina data la casat. Anuntul a fost facut de ministrul Mediului, Daniel Constantin. Acesta a precizat ca, cel mai probabil, programul va incepe in aprilie. Citeste mai mult

Primele efecte ale eliminarii timbrului de mediu

Eliminarea timbrului de mediu, de la 1 februarie, isi arata primele efecte. In ianuarie, inmatricularile de masini rulate au fost practic sistate, pentru ca cei care au cumparat astfel de vehicule au asteptat eliminarea taxei. In schimb, dupa data mentionata, Registrul Auto Roman (RAR) si serviciul inmatriculari (DRPCIV) au fost luate cu asalt. Citeste mai mult

Facebook