Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Afla detalii aici.

Inselaciunea si abuzul in serviciu, principalele infractiuni pe piata leasingului

Autor: Conso |

Publicat in: Credite auto & leasing

 

Nu doar sistemul bancar este tinta fraudelor realizate de grupuri infractionale. La nivelul societatilor de leasing, doar in primele 9 luni ale anului au fost solutionate 80 de dosare penale. 

Dintre acestea, 37 s-au finalizat cu trimiteri in judecata si 43 cu alte solutii. In total au fost cercetate 122 de persoane care au savarsit nu mai putin de 162 de infractiuni in domeniul leasingului financiar. Prejudiciul total cauzat a fost de 12,55 milioane lei.

Infractiunile specifice includ inselaciune, abuz in serviciu, fals material si intelectual, evaziune fiscala sau spalarea banilor.

In cadrul Directiei de investigare a fraudelor din cadrul IGPR a fost descoperit un grup infractional cu conexiuni in zona bancara si in cadrul a 3 societati de leasing bancar cat si in 5 societati comerciale, fiind cercetate 8 persoane pentru un prejudiciu cauzat de 4,8 milioane euro.

De asemenea, se cerceteaza in vederea destructurarii un grup infractional cu peste 30 de persoane si 26 de firme cercetate.

Modurile de operare sunt diverse si pornesc de la solicitarea de finantari succesive de la mai multe societati de leasing, vanzarea fara drept a bunurilor finantate, prezentarea de documente false sau care apartin unor societati “fantoma”.

Alte articole din Credite auto & leasing

Credite auto & leasing

Noi lamuriri cu privire la restituirea taxei auto

Ministerul Finantelor vine cu noi precizari cu privire la restituirea taxei auto, in forma in care a fost platita de catre posesorii de autovehicole, ca urmare a faptului ca, in toate formulele, taxa a fost declarata neconforma cu legislatia UE. Intre timp, insa, inmatricularile de masini noi pierd teren in fata celor second-hand. Citeste mai mult

Cum sa te feresti de samsarii care vor sa iti vanda o masina cosmetizata?

Tot mai multe masini second-hand intra in Romania, avand in vedere ca sunt atractive prin pretul cu mult mai redus fata de cele noi. Cumparatorii trebuie, insa, sa fie atenti la mai multe aspecte cand achizitioneaza o astfel de masina, multe dintre ele mascate de vanzatori. Care sunt cele mai frecvente modalitati de inselare a cumparatorilor? Citeste mai mult

Facebook