Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Afla detalii aici.

Inselaciunea si abuzul in serviciu, principalele infractiuni pe piata leasingului

Autor: Conso |

Publicat in: Credite auto & leasing

 

Nu doar sistemul bancar este tinta fraudelor realizate de grupuri infractionale. La nivelul societatilor de leasing, doar in primele 9 luni ale anului au fost solutionate 80 de dosare penale. 

Dintre acestea, 37 s-au finalizat cu trimiteri in judecata si 43 cu alte solutii. In total au fost cercetate 122 de persoane care au savarsit nu mai putin de 162 de infractiuni in domeniul leasingului financiar. Prejudiciul total cauzat a fost de 12,55 milioane lei.

Infractiunile specifice includ inselaciune, abuz in serviciu, fals material si intelectual, evaziune fiscala sau spalarea banilor.

In cadrul Directiei de investigare a fraudelor din cadrul IGPR a fost descoperit un grup infractional cu conexiuni in zona bancara si in cadrul a 3 societati de leasing bancar cat si in 5 societati comerciale, fiind cercetate 8 persoane pentru un prejudiciu cauzat de 4,8 milioane euro.

De asemenea, se cerceteaza in vederea destructurarii un grup infractional cu peste 30 de persoane si 26 de firme cercetate.

Modurile de operare sunt diverse si pornesc de la solicitarea de finantari succesive de la mai multe societati de leasing, vanzarea fara drept a bunurilor finantate, prezentarea de documente false sau care apartin unor societati “fantoma”.

Alte articole din Credite auto & leasing

Credite auto & leasing

Noi tichete pentru Rabla

Programul Rabla Clasic 2016 a fost suplimentat cu 3.538 de tichete, in valoare de aproximativ 23 de milioane de lei, exclusiv pentru persoanele fizice. Aceasta este a treia suplimentare din acest an. Totodata, termenul de inscriere si de depunere a dosarelor a fost prelungit pana la data de 10 decembrie 2016, a anuntat Ministerul Mediului. Citeste mai mult

CE cere Volkswagen un angajament ferm catre consumatori

Comisia Europeana continua sa faca presiuni asupra grupului auto german, Volkswagen AG, pentru a suporta pagubele provocate clientilor de scandalul manipularii emisiilor diesel. Forul european cere concernului german sa inceapa plata despagubirilor catre consumatorii afectati si sa promita ferm ca vehiculele afectate vor fi reparate anul urmator. Citeste mai mult

Facebook