Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Afla detalii aici.

CSSPP previne spalarea banilor si finantarea actelor de terorism

Autor: Conso |

Publicat in: Pensii

 

CSSPP a lansat in dezbatere publica proiectul unei noi norme privind masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism in sistemul de pensii private.

Conform normei, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) va avea urmatoarele atributii:

•    supravegheaza administratorii de fonduri de pensii facultative si/sau de fonduri de pensii administrate privat, precum si brokerii de pensii private pentru a se asigura ca acestia respecta prevederile legale in vigoare referitoare la identificarea, verificarea si inregistrarea clientilor si a tranzactiilor, raportarea tranzactiilor suspecte si a tranzactiilor cu numerar.
•    solicita modificarea politicilor si procedurilor emise de administratori/brokeri de pensii private atunci cand constata ca nu reflecta prevederile prezentei norme
•    informeaza Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor atunci cand din datele obtinute rezulta suspiciuni de spalare a banilor, finantare a actelor de terorism sau incalcari ale dispozitiilor Legii nr. 656/2002.

Alte articole din Pensii

Pensii

Mutarea contributiilor integral la angajat, intre mere si pere

Discutia privind mutarea contributiilor platite din salariu de la sistemul actual, partial la angajat si partial la angajator, integral pe seama salariatului readuce in atentie problema educatiei financiare, care ar preveni tentativele de inducere in eroare a opiniei publice prin modul in care sunt prezentate masurile economice. Citeste mai mult

Ce risca statul prin subrezirea Pilonului II?

Reducerea sau oprirea contributiilor la Pilonul II (pensiile obligatorii administrate privat) va afecta in principal pensiile romanilor, dar va lasa si statul fara unul dintre cei mai buni aliati in cazul in care Romania ar trece din nou printr-un soc financiar similar celui din 2008. Citeste mai mult

Facebook