Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Afla detalii aici.

Comisie de ancheta europeana in cazul Panama Papers

Autor: Conso |

Publicat in: Banii & economia

 

Parlamentul European (PE) infiinteaza o Comisie de ancheta pentru a analiza dezvaluirile din scandalul Panama Papers, in care sunt implicate sute de banci, importante case de avocatura si majoritatea bogatilor lumii. Presedintii grupurilor politice din PE au convenit, asupra infiintarii acestei Comisii.

”Mandatul Comisiei urmeza sa fie confirmat prin vot in sesiunea plenara a Parlamentului European, astfel incat aceasta isi va incepe activitatea cat mai curand posibil”, se arata intr-un comunicat al Grupului Verzilor/Alianta Libera Europeana (Greens/EFA)

Ca urmare a acestei decizii, co-presedintele Greens/EFA, Philippe Lamberts, a declarat ca demararea unei anchete in acest caz a constituit o prioritate pentru grupul pe care il reprezinta. ”Totodata, apreciem disponibilitatea celorlalte grupuri politice de a trata dezvaluirile din dosarul Panama Papers cu seriozitatea necesara si de a actiona rapid pentru a infiinta o astfel de comisie. Este clar ca regulile actuale ale UE de combatere a  spalarii banilor nu functioneaza corespunzator iar institutiile europene, guvernele si autoritatile au esuat in a-si indeplini atributiile in acest sens. Este absolut necesar sa se deruleze o investigatie cuprinzatoare pentru a se stabili consecintele corespunzatoare de asumat la nivelul UE. Ca institutie europeana aleasa in mod democratic, Parlamentul European are datoria de a investiga amploarea si implicatiile acestor afirmatii, iar ancheta trebuie se inceapa fara intarziere”, a subliniat Philippe Lamberts.

Investigatiile in cazul dezvaluirilor Luxembourg Leaks nu sunt nefinalizate

La randul sau, Sven Giegold, responsabil cu politicile financiare si economice din Grupul Verzilor/Alianta Libera Europeana, a subliniat ca aceasta Comisie va avea un mandat cuprinzator si puternic pentru a investiga implicatiile Panama Papers.

”Pe langa alte aspecte, Comisia va investiga cooperarea dintre state, rolul intermediarilor (cum ar fi sistemul financiar si firmele de avocatura), recomandarile internationale de combatere a spalarii banilor si modalitatile de evitare a taxelor sau de evaziune fiscala. Cu investigatiile parlamentare in cazul dezvaluirilor Luxembourg Leaks inca nefinalizate, este de salutat aceasta noua Comisie de ancheta menita sa continue aceste investigatii”, a explicat Giegold.

500 de banci implicate in Panama Papers

Peste 500 de banci din intreaga lume, abia „reabilitate” dupa criza financiara din 2008, sunt implicate in acest nou scandal, in care sunt acuzate ca, impreuna cu mari case de avocatura, au sprijinit persoane influente sa isi ascunda averile de ochiul Fiscului.

Printre acestea se numara si Raiffeisen International si Societe Generale, care detin entitati puternice si pe piata romaneasca.

Scandalul Panama Papers a izbucnit in urma unei investigatii jurnalistice fara precedent, realizata in comun de 107 institutii media si coordonata de Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ). Din ancheta reiese ca banci din intreaga lume au apelat la firma de avocatura Mossack Fonseca, din Panama, pentru a infiinta aproximativ 15.600 de societati-paravan pentru clientii lor.

In total, in documentele intitulate „Panama Papers”, sunt mentionate peste 214.000 de societati offshore inregistrate in 21 de paradisuri fiscale, prin care bogatii lumii reuseau sa evite plata taxelor in statele in care obtineau respectivele venituri.

Potrivit documentelor, care provin dintr-o serie de scurgeri de informatii chiar de la firma de avocatura, cele mai multe solicitari pentru infiintarea unor astfel de societati (peste 2.300) au venit din partea grupului bancar britanic HSBC Holdings.

Evident, bancile, in marea lor majoritate, au negat implicarea in astfel de actiuni, sau si-au justificat actiunile ca fiind legale.

Alte articole din Banii & economia

Banii & economia

Reguli mai stricte impotriva evaziunii, spalarii banilor si finantarii terorismului

Reglementarile europene referitoare la combaterea spalarii banilor, a evaziunii fiscale si a finantarii terorismului sunt mai stricte incepand din aceasta saptamana. O noua directiva a Uniunii Europene care trateaza aceste aspecte a intrat in vigoare si vizeaza imbunatatirea legislatiei in domeniu. Citeste mai mult

Sistemele cu potential de evaziune fiscala vor fi raportate la Fisc

Comisia Europeana (CE) propune ca intermediarii care creeaza si vand sisteme generatoare de evaziune fiscala sa fie trasi la raspundere. Institutia a elaborat un set de reguli care sa oblige bancherii, avocatii si consilierii financiari care isi ajuta clientii sa evite plata taxelor sa raporteze Fiscului mecanismele utilizate. Citeste mai mult

Opinii recente

de DANIELA JIPESCU

"În 2012, pe 15 iunie, am încheiat un contract de economisire- creditare cu BCR Banca pentru locuinte. Timp de 5 ani urma sa ..."

Facebook